Spelinspektionen memperbarui komitmen anti pencucian uang – Poker News Desk

Di Swedia dan regulator Spelinspektionen telah memperkenalkan pelepasan kemudi baru-baru ini yang telah dirancang untuk membantu operator iGaming berlisensi lokal yang lebih sederhana melawan pencucian uang dan pendanaan teroris.

Pengawas menggunakan siaran pers resmi untuk menyatakan bahwa rekomendasi kontemporer dirumuskan mengikuti permintaan dari perusahaan iGaming yang menyediakan penyedia mereka untuk ini di negara terbesar Skandinavia dan didasarkan pada ‘pengalaman pengawasan sebelumnya’. Kelompok tersebut mengatakan bahwa kemudi juga mencakup ‘masalah yang mungkin terkait dengan pemegang lisensi yang berbeda’ sambil menawarkan garis besar kewajiban perusahaan terkait dengan ‘hukum pencucian uang’.

Rincian mendesak:

Rekomendasi baru (pdf) dari Spelinspektionen menetapkan bahwa operator iGaming berlisensi lokal harus melakukan penilaian bahaya dari operasi mereka sambil mengikuti prosedur internal terutama berdasarkan hasil akhir dari penentuan nilai tersebut. Regulator lebih lanjut mengungkapkan bahwa perusahaan harus sering meninjau dan mengganti teknik ini sesuai dengan Undang-Undang Pencucian Uang negara dan mengarahkan upaya mereka ke area perusahaan yang paling berisiko digunakan untuk pencucian keuangan dan pendanaan teroris.

Kekuatan pekerja:

Spelinspektionen juga menyarankan perusahaan untuk merumuskan prosedur internal dan rutinitas yang berkaitan dengan pencucian uang bersama dengan langkah-langkah yang melibatkan kesadaran pembeli, pemantauan dan pelaporan. Pengawas juga menginstruksikan operator untuk memastikan bahwa karyawan mereka disadarkan tentang tip dan praktik pemegang lisensi sambil secara bersamaan memasukkan pelatihan ini ke dalam evaluasi bahaya dan rezim pelatihan normal mereka.

Kesadaran analitis:

Dalam subjek tahu-pelanggan-Anda dan rekomendasi dari Spelinspektionen menjelaskan bahwa operator harus mampu secara elektronik mengkonfirmasi id klien mereka dengan mengumpulkan ‘info terkait’. Regulator menegaskan bahwa tindakan tersebut akan memungkinkan perusahaan untuk lebih menilai bahaya bagi penumpang orang tertentu, mendeteksi penyimpangan dan lebih berhasil melakukan intervensi.

Diinstruksikan mulai:

Kiat baru dari Spelinspektionen menyarankan bahwa pemain yang menyetor lebih rendah dari €2.000 ($2.340) selama dua belas bulan dianggap sebagai ‘bahaya rendah’ ​​atau pencucian uang dan pendanaan teroris. Namun, rekomendasi tersebut meminta operator untuk mengambil tindakan jika pembeli melampaui ambang batas ini dan melakukan transaksi raksasa yang tidak biasa, menolak untuk menyerahkan dokumentasi sumber dana, menjadi tidak responsif atau menunjukkan indikator peringatan yang mengingatkan pada gameplay yang tidak rasional atau tidak biasa.

Ketaatan legislatif:

Rekomendasi regulator menyatakan bahwa kasino online dan operator taruhan olahraga juga harus mematuhi prinsip Undang-Undang Pencucian Uang Swedia dengan mengumpulkan informasi identitas di samping dokumen bukti dana. Spelinspektionen menunjukkan bahwa masing-masing ditopang oleh kewajiban bagi perusahaan-perusahaan tersebut untuk meninjau semua transaksi moneter yang mencurigakan dan meneruskan kasus yang belum terselesaikan ke Polisi Moneter negara tersebut.

Pendidikan tambahan:

Camilla Rosenberg (foto) menjabat sebagai Kepala Pejabat Pemerintah untuk Spelinspektionen dan dia menggunakan siaran pers untuk menyatakan bahwa kelompoknya selanjutnya bermaksud untuk mengadakan seminar digital ‘untuk lebih meningkatkan kepatuhan terhadap yayasan’. Dia menegaskan bahwa acara yang diadakan bekerja sama dengan layanan kepolisian nasional ini terbuka untuk semua operator iGaming yang berlisensi untuk memasok penyedia mereka di Swedia.

Pelajari pengumuman dari Rosenberg…

“Bisnis game adalah ruang bahaya untuk pencucian uang dan sekarang kami telah melihat kebutuhan untuk klarifikasi dan pengawasan di ruang ini. Informasi ini akan menghasilkan pemahaman yang lebih tinggi tentang apa yang diantisipasi dari pemegang lisensi di pasar Swedia.”

Author: Holly Watson